证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-109
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
对于“震安转债”赎回实行的第五次教导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息显露的内容真正、准确、完好，莫得失实
纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。
荒谬教导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公
司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。
“震安转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深交所”）
摘牌。债券握有东说念主握有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手
转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
妥当性措置要求的，不成将所握“震安转债”诊疗为股票，特提请投资者暖和
不成转股的风险。
按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级商场价钱与赎回
价钱存在较大各异，荒谬提醒“震安转债”握有东说念主能干在限期内转股，淌若投
资者未实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者能干投资风险。
震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25
日至2024年12月3日技术，已得志相接30个往将来中有15个往将来的收盘价不低
于当期转股价钱的130%（含130%）。字据《震安科技股份有限公司向不特定对象
刊行可诊疗公司债券召募讲明书》 （以下简称“《召募讲明书》”）的联系商定，已
触发“震安转债”的有条件赎回条件。
公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八
次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回实行的议案》，调和当
前商场及公司自己情况，经过详尽磋商，公司董事会、监事会答允公司垄断“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一说念赎回。
现依据《上市公司证券刊行措置宗旨》、 《可诊疗公司债券措置宗旨》、
《深圳
证券来往所创业板股票上市王法》和本公司《召募讲明书》的联系条件，就赎回
联系事项向合座“震安转债”握有东说念主公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可诊疗公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于答允震安科
技股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可
〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行界限为东说念主民币 28,500.00 万元，
刊行数目为 285 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数 28,500.00
万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构
（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。
经信永中庸管帐师事务所（罕见闲居搭伙）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012
号”《验资回报》。
（二）可诊疗公司债券上市情况
经深交所答允，公司 28,500 万元可诊疗公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在
深交所挂牌来往，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。
（三）可转债转股期限
字据《深圳证券来往所创业板股票上市王法》等联系法则和《召募讲明书》
的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行已毕之日满六个月后的第
一个往将来起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月
（四）可转债转股价钱历次调整情况
字据《深圳证券来往所创业板股票上市王法》等法则和《召募讲明书》的规
定，本次可转债的运转转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可诊疗公
司债券转股价钱调整情况如下：
合座鼓舞每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税） ，以成本公积金向合座鼓舞每 10 股
转增 4 股，合计转增股本 57,600,000 股。字据《召募讲明书》刊行条件以及中国
证监会对于可诊疗公司债券刊行的联系法则，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股
调整为 56.89 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起
收效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的
《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：2021-052)。
合座鼓舞每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税） ，以成本公积金向合座鼓舞每
款以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的联系法则，震安转债的转股价钱由
息日） 起收效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
显露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：
每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总数为东说念主民币 249,999,975.36 元，公司总股
本由 242,659,195 股加多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《震安科技股份有限公司以简便设施
向特定对象刊行股票上市公告书》。字据《召募讲明书》刊行条件以及中国证
监会对于可诊疗公司债券刊行的联系法则，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股
调整为 47.47 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起收效内容详见
公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《震安科技
股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：2022-087)。
合座鼓舞每 10 股派发现款红利 0.8109 元 （含税） ，合计派发现款红利 20,047,712.76
元（含税） ，不送红股，不以成本公积金转增股本。字据《召募讲明书》刊行条件
以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的联系法则，震安转债的转股价钱由
息日） 起收效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
显露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：
于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《对于董事会残忍向下修正“震安转债”转股价钱的议案》，
并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓舞大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司
召开 2024 年第一次临时鼓舞大会，答允向下修正“震安转债”的转股价钱，并
授权董事会字据联系法则全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱联系的全
部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正
“震安转债”转股价钱的议案》。字据公司 2024 年第一次临时鼓舞大会的授权，
董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 8 月 6 日起收效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）显露的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转
债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。
二、“震安转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
字据《召募讲明书》的商定：
在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司股票相接三十个往将来中至少有十
五个往将来的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转
债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回一说念或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可诊疗公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往将来按调整前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱调整日及之后的来往
日按调整后的转股价钱和收盘价打算。
（二）触发赎回情形
中有 15 个往将来的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于
赎回条件。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及详情依据
字据公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱
为 101.43 元/张。详情依据及打算流程如下：
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可诊疗公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾） ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 26 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），共 289 天。
每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=
每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43
元/张。
（二）赎回对象
本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震
安转债”的一说念握有东说念主。
（三）赎回设施及期间安排
债”握有东说念主本次赎回的联系事项。
记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次
赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。
年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”握有东说念主资金账户日，届时“震安转债”赎
回款将通过可转债托管券商平直划入“震安转债”握有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）盘问形貌：
盘问部门：公司证券部
盘问地址：云南省昆明市西山区棕树营街说念鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震
安科技股份有限公司
研究电话：0871-63356306
研究传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
四、骨子适度东说念主、控股鼓舞、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档措置
东说念主员在赎回条件得志前的六个月内来往“震安转债”的情况
经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司骨子适度
东说念主、控股鼓舞、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档措置东说念主员不存在来往
“震安转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
（一）“震安转债”握有东说念垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股陈说。具体转股操作建议债券握有东说念主在陈说前盘问开户证券公司。
（二）可转债转股最小陈说单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，诊疗成股
份的最小单元为 1 股；消灭往将来内屡次陈说转股的，将合并打算转股数目。可
转债握有东说念主苦求诊疗成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊疗为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的联系法则，在可转债握有东说念主转股当日后的五
个往将来内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应答利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股陈说后次一往将来上市流畅，并享有与原股份同等的权力。
六、本次赎回的审议设施
（一）董事会和监事会概念
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回实行的议案》，调和
现时商场及公司自己情况，经过详尽磋商，公司董事会、监事会答允公司垄断“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一说念赎回。
（二）讼师事务所法律概念
国浩讼师（上海）事务所出具了法律概念书，觉得：甩抄本法律概念书出具
之日，公司本次赎回已得志《措置宗旨》《自律监管教会》及《召募讲明书》规
定的赎回条件；公司就本次赎回本质了现阶段必要的信息显露和方案设施，公司
尚需字据《自律监管教会》的联系法则本质相应信息显露义务内容详见 2024
年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事
务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可诊疗公司债券之法律概念书》。
（三）保荐机构核查概念
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司觉得：公司本次提前赎回“震安转
债”的事项依然董事会审议通过，本质了必要的方案设施，妥当《可诊疗公司债
券措置宗旨》 《深圳证券来往所股票上市王法》 《深圳证券来往所上市公司自律监
管教会第 2 号——创业板上市公司措施运作》 《深圳证券来往所上市公司自律监
管教会第 13 号——保荐业务》《深圳证券来往所上市公司自律监管教会第 15 号
——可诊疗公司债券》等联系法律法例及《召募讲明书》的商定。要而论之，保
荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日
刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科
技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查概念》。
七、本次可转债提前赎回的风险教导
（一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券握有东说念主握有的
“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前捣毁质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
（二）债券握有东说念主若转股，需盛开创业板来往权限。投资者不妥当创业板股
票妥当性措置要求的，不成将所握“震安转债”诊疗为股票，特提请投资者暖和
不成转股的风险。
（三）字据安排，搁置2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将
按照101.43元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级商场价钱与赎回价
格存在较大各异，荒谬提醒“震安转债”握有东说念主能干在限期内转股，淌若投资者
未实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者能干投资风险。
八、备查文献
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
（三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可
诊疗公司债券之法律概念书》；
（四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震
安转债”的核查概念》。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
