5月29日晚，五粮液（000858.SZ）发布《第六届董事会2025年第7次会议有筹划公告》，波及9项议案，包括换届选举第七届董事会非寂然董事、换届选举第七届董事会寂然董事、对于退换寂然董事津贴等议案。

五粮液示意，凭证《对于得意宜宾五粮液股份有限公司董事会换届、监事会编削及聘用高档惩处东谈主员的批复》，经提名委员会审议通过，提名曾从钦、华涛、张宇、肖浩、韩成珂、章欣当作公司非寂然董事候选东谈主。

南齐湾财社记者注释到，对比此前的非寂然董事会，五粮液这次换届选举变化不大，仅许波退出董事会，非寂然董事成员从此前的七名变更为六名。辛苦流露，许波从2022年5月担任董事于今换届。

在寂然董事的换届选举中，四名寂然董事更换了两名，其中侯水平、罗华伟拟连续留任，谢志华、吴越拟卸任，鲁篱、丁南拟接任。

简历流露，鲁篱1970年5月生，博士掂量生，西南财经大学法学院院长，二级接济，博士生导师。现任中国法学会理事、中国经济法学掂量会常务理事兼学术委员会委员、中国法学会法学接济掂量会常务理事、四川省法学会常务理事兼经济法和海外经济法学掂量会会长；现任国网信通（600131.SH）寂然董事、长城华西银行股份有限公司寂然董事。

丁南1971年5月生，博士掂量生，接济。曾任深圳大学法学院副院长。现任深圳市总工会兼职副主席、深圳市东谈主大常委会监察与司法委员会委员、北京市君泽君（深圳）讼师事务所兼职讼师、深圳海外仲裁院（深圳仲裁委员会）仲裁人、深圳市政府法律巨匠询查委员会委员、深圳市商事长入协会（首任）会长、中国海外经济交易仲裁委员会仲裁人。

值得注主张是，在这次败露的议案中，一项寂然董事“涨薪”的议案取得全票通过。五粮液示意，经薪酬与窥探委员会审议通过，公司拟将寂然董事津贴由10万元/年（税前）退换为20万元/年（税前），退换后的寂然董事津贴次第自公司第七届董事会完成换届之日起运行扩充。

记者注释到，2023年独董新规《上市公司寂然董事惩处办法》落地以来，多家上市公司为寂然董事“涨薪”。在《上市公司寂然董事惩处办法》中第四十一条提到，上市公司应当予以寂然董事与其承担的责任相适应的津贴。

此外，本次董事会会议还通过了对于矫正《公司限定》的议案、对于矫正《推进大会议事法令》的议案、对于矫正《董事会议事法令》的议案、对于矫正《寂然董事轨制》的议案等。 

采写：南齐·湾财社记者 张海霞开yun体育网